La Comisión de Valores e Inversiones inició el año pasado un procedimiento contra Bit Trade, que opera la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken en Australia.
El organismo de control corporativo de Australia informó el jueves de la semana pasada que el tribunal federal del país había condenado a Bit Trade, operador local de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, a pagar una multa de 8 millones de dólares australianos, unos 5,1 millones de dólares al cambio, por emitir ilegalmente una línea de crédito y préstamo en moneda nacional a favor de más de 1.100 de los clientes de Kraken en el país.
La Comisión de Valores e Inversiones Australiana (ASIC) inició durante el pasado año 2023 un procedimiento civil contra Bit Trade, que opera la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken en Australia, por no cumplir con las reglas del mercado para su producto de trading con margen, el cual permite a los clientes comprar en él más valores de los que en realidad pueden permitirse. ASIC afirmó que Bit Trade no logró determinar los clientes adecuados para este tipo de producto financiero, lo que les produjo pérdidas por más de 5 millones de dólares.
Creemos que estas resoluciones obstaculizan considerablemente el crecimiento de la economía australiana.
Kraken (Plataforma de intercambio)
«Bit Trade, a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, emitió su producto de trading con margen a más de 1.100 ciudadanos australianos, a quienes se les cobraron tarifas e intereses por más de 7 millones de dólares sin considerar si el producto era apropiado para ellos», dijo ASIC en un comunicado. El producto de Bit Trade permitía realizar extensiones de margen, una forma de crédito o préstamo, y reembolsarlas en activos digitales como el Bitcoin o monedas clásicas tanto nacionales como dólares estadounidenses.
Kraken, decepcionada
La compañía esta decepcionada con la resolución de este caso por parte del tribunal federal, según ha dicho un portavoz de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken en una declaración enviada a los medios de comunicación. «Creemos que estas resoluciones obstaculizan considerablemente el crecimiento de la economía australiana. Esperamos colaborar de manera constructiva con los responsables de las políticas y los reguladores australianos a medida que se vayan desarrollando todas estas normas», indicaron.
En agosto de este año 2024, el tribunal federal determinó que el producto de trading con margen era en realidad una línea de crédito o de préstamo, ya que ofrecía ampliaciones del margen a invertir en monedas nacionales. Para poder ofrecer este tipo de producto a los clientes, según la ley australiana, se requiere de un documento público obligatorio llamado «determinaciones del mercado objetivo», que establece qué clase de consumidor sería el más adecuado para el producto. La sanción es la primera que se impone en Australia a un operador por no tener una determinación del mercado objetivo.
